برچسب ها - حساب های اجاره ای
جانشین رئیس پلیس فتای فراجا از برخورد پلیس با هرگونه اقدامات مرتبط با شرط‌بندی و قمار آنلاین خبرداد و گفت: با توجه به اینکه ممکن است سودجویان از فرصت برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا سوءاستفاده کنند، پلیس فتا رصد و نظارت خود را نیز در این حوزه افزایش داده است.
کد خبر: ۲۳۱۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
شناسایی ۳۰۸ هزار کدملی با واریزی مشکوک ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: حدود ۳۰۸ هزار کد ملی مشکوک را شناسایی کردیم که حداقل یکی از حساب‌های آنها حساب مشکوک به فعالیت تجاری بوده‌است که مجموع واریزی به حساب این ۳۰۸ هزار کد ملی ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده‌است که ۱۷۶ هزار نفر از این افراد پرونده مالیاتی هم نداشتند و برای اولین بار شناسایی شده‌اند.
کد خبر: ۲۲۶۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
یک مقام مسئول در بانک مرکزی ضمن اشاره به نقش منفی حساب‌های اجاره‌ای در نابسامانی‌های بازار ارز گفت: افرادی که هویت و حساب‌های خود را اجاره می‌دهند، بار قضائی و حقوقی سنگینی بر دوش خود خواهند گذاشت.
کد خبر: ۲۲۴۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
تسنیم نوشت:یک مقام مسئول در بانک مرکزی ضمن اشاره به نقش منفی حساب‌های اجاره‌ای در نابسامانی‌های بازار ارز گفت: افرادی که هویت و حساب‌های خود را اجاره می‌دهند، بار قضائی و حقوقی سنگینی بر دوش خود خواهند گذاشت.
کد خبر: ۲۲۴۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
معاون وزیر اقتصاد خبر داد
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
کد خبر: ۲۲۰۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات فعالان اقتصادی مطرح شد
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: ۲۱۹۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد:
رئیس کل بانک مرکزی جزئیات تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را اعلام کرد و گفت: سامانه‌های بانکی از امنیت بالایی برخوردار هستند و نگرانی از این جهت نداریم.
کد خبر: ۲۱۸۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگرچه می‌توانستیم 60 هزار میلیارد تومان به دولت تنخواه بدهیم، اما امسال تنخواهی به دولت داده نشد و این خلاف روال گذشته است.
کد خبر: ۲۱۸۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
عضو کمیسیون امور داخلی شورا‌ها مجلس با اشاره به طرح تجمیع کارت‌های بانکی ، گفت : بر اساس این طرح همه حساب‌های یک فرد در یک کارت تجمیع می‌شود تا از حساب اجاره ایی و پولشویی جلوگیری شود .
کد خبر: ۲۱۸۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
مهر نوشت:فرار مالیاتی با راه‌های مختلف از جمله حساب های اجاره ای یکی از اموری است که در سال های اخیر به شدت رایج شده است.
کد خبر: ۲۱۷۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
رئیس سازمان امور مالیاتی از راه اندازی گشت ویژه علیه کارتخوان‌ها و حساب‌های اجاره‌ای خبر داد و گفت: از پول‌های کارت به کارت شده به‌حساب فروشندگان هم مالیات اخذ خواهد شد.
کد خبر: ۲۱۱۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
وارد شدن فضای مجازی به زندگی اجتماعی، پیشرفت‌های گسترده‌ای در زندگی جوامع ایجاد کرده است به طوری که هر روز که می‌گذرد بر دامنه رویدادهایی که از این مجرا به زندگی‌ها وارد می‌شود افزوده می‌شود.
کد خبر: ۲۱۰۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
رئیس کارگروه فناوری انجمن بلاکچین گفت: اگر فردی آدرس توکن رمز ارزی را برای انتقال پول اشتباه وارد کند، پول فرد از دست می‌رود.
کد خبر: ۲۱۰۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
در نهمین از خردادماه ۱۴۰۱ قیمت سکه وارد کانا ۱۵ میلیون تومان شد. این درحالی است که روز گذشته نیز قیمت طلا مجددا پا به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گذاشت.
کد خبر: ۲۰۹۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
هر ایرانی به طور میانگین ۸ حساب بانکی دارد که برخی از این حساب‌ها اجاره‌ای می‌باشد، یعنی حساب به نام شخص است ولی متعلق به آن شخص نمی‌باشد.
کد خبر: ۲۰۹۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحد‌های مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحد‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۰۸۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
با اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و ایجاد التهاب موقت در بازار کالاهای اساسی، در روزهای اخیر بار دیگر تحرکات دلالان و فعالان غیرمجاز ارزی شدت گرفته است، در شرایطی که بازار دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود، ضرورت است نهادهای اطلاعاتی و نظارتی به بازار ورود کنند.
کد خبر: ۲۰۸۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند، شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.
کد خبر: ۲۰۸۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
دادستان تهران از اختصاص شعبات ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داد و گفت: شعبات ویژه‌ای بر اساس صلاحیت تخصصی در دادسرا‌های رسیدگی به جرائم اقتصادی، فرهنگ و رسانه، ارشاد و جرائم رایانه‌ای برای رسیدگی به این پرونده اختصاص یافته است.
کد خبر: ۱۴۹۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
کد خبر: ۱۴۱۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین
